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Pagos efectivo

Pagos efectivo - Pago conjunto (hoteles)

Jue, 25 Enero

Una empresa reserva varias habitaciones en un Hotel para la asistencia de varias personas a un Congreso. El Hotel factura cada habitación independientemente, y aunque ninguna de ellas supera los 2....

Pagos efectivo - Operaciones de deposito de efectivo

Jue, 25 Enero

Se plantea si se encuentra sujeta a las limitaciones a los pagos en efectivo la constitución por un empresario de un depósito mercantil de dinero por importe igual o superior a 2.500 euros, cuando el...

Pagos efectivo - Obligaciones de información de autoridades y funcionarios

Jue, 25 Enero

Un Notario plantea cómo y dónde puede informar a la AEAT sobre un incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo que ha detectado en el ejercicio de sus competencias.

Pagos efectivo - Provisiones de fondos

Jue, 25 Enero

Una persona hace una provisión de fondos a un abogado en relación a un proceso judicial por 3.000 euros. Una vez finalizada la actuación del abogado, este hace una liquidación por los servicios...

Pagos efectivo - Operación única que supone diversas tareas o sesiones de trabajo

Jue, 25 Enero

Un profesional (por ejemplo, un abogado, un asesor financiero, un médico, un odontólogo, etc.) presta un servicio a un cliente, que se presupuesta en 2.700 euros, y que supone diversas tareas o...

Pagos efectivo - Forma de presentación de denuncias de pagos en efectivo

Jue, 25 Enero

Si una de las partes de la operación quiere presentar una denuncia en relación al incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo, ¿cómo y dónde puede hacerlo?

Pagos efectivo - Operaciones de administraciones de loteria

Jue, 25 Enero

Una Administración de loterías plantea si, dado que actúa como intermediarios de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) en el pago de los premios, puede pagar en efectivo estos...

Pagos efectivo - Cálculo y exigencia de la sanción

Jue, 25 Enero

Una operación entre dos empresarios por importe de 12.000 euros se paga en efectivo. Se plantea cual es el importe de la sanción y a quien se le puede exigir.

Pagos efectivo - Denuncia de los pagos en efectivo y sus consecuencias

Jue, 25 Enero

Una operación entre dos empresarios, A y B, por importe de 20.000 euros que se paga en efectivo. Antes de transcurridos 3 meses desde el pago, el empresario A denuncia voluntariamente el...

Pagos efectivo - Operaciones con personas domiciliadas en el extranjero

Jue, 25 Enero

¿Qué límite de pagos en efectivo corresponde a las operaciones efectuadas en territorio español por una persona que justifique no tener domicilio fiscal en España?

SII